BTC/USD: 8760.87 -0.08%
ETH/USD: 186.12 -0.16%
LTC/USD: 61.63 -0.24%
ZIL/USD: 0.0057821742 -1.49%

Экс-глава QuadrigaCX пользовался сбережения клиентов для собственной торговли

20 июня 2019 в 2:34

криптобиржа Quadriga

Специалисты компании Ernst & Young (EY), исполняющей функции судебного аудитора в деле канадской криптобиржи QuadrigaCX, считают, что ее покойный владелец переводил средства пользователей с биржи и использовал их для личной торговли на других платформах.

Эта новость была раскрыта в отчете EY, поданном Верховный суд Новой Шотландии. В нем отмечается, что в работе криптобиржи было много недочетов с точки зрения финансовой отчетности и оперативного контроля.

Кроме того, что большая часть деятельности QuadrigaCX осуществлялась одним человеком – ныне покойным Джеральдом Коттоном. EY указывает и на отсутствие разделения обязанностей, контроля, а также разграничения между активами криптобиржи Quadriga и активами ее клиентов.

В отчете сообщается, что значительные объемы криптовалюты были выведены с QuadrigaCX на другие биржи на личные счета, контролируемые Коттеном. Таким образом криптовалюта пользователей продавалась на этих биржах и использовалась в качестве обеспечения торгового счета, созданного главой QuadrigaCX.

Убыточная торговля

EY отмечает, что торговля Коттонона на других биржа была убыточной и впоследствии отрицательно повлияла на резервы QuadrigaCX. С 2016 по 2019 годы на биржи конкурентов из кошельков QuadrigaCX сделаны переводы в различных видах криптовалюты, включая 9450 биткоинов, 387738 эфира и 239020 litecoin. Также перевод на сумму 21501 биткоинов был отправлена на адрес биржи, название которой в отчете не указывается.

Факты, представленные в отчете EY, усиливают сомнения криптосообщества в том, что Коттон действительной умер. Многие пользователи считают, что его смерть была инсценирована с целью сокрытия хищения активов клиентов.