Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_shortlink_header' not found or invalid function name in /var/www/sites/data/www/bitok-ok.com/wp-includes/class-wp-hook.php on line 284
FATF усилит контроль над криптобиржами для предотвращения отмывания денег
Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'wp_shortlink_wp_head' not found or invalid function name in /var/www/sites/data/www/bitok-ok.com/wp-includes/class-wp-hook.php on line 284
BTC/USD: 11959.04 1.84%
ETH/USD: 369.95 -2.43%
LTC/USD: 47.06 -2.2%
ZIL/USD: 0.0187 -3.66%

FATF усилит контроль над криптобиржами для предотвращения отмывания денег

22 июня 2019 в 11:17

отмывание крипты

FATF – межправительственная организация, занимающая разработкой правил по противодействию отмыванию денег, планирует усилить контроль над криптобиржами.

В последнем пресс-релизе организации сообщается, о намерении исключить использование цифровых валют для отмывания денег. Новое правило потребует от поставщиков услуг по обмену криптоактивов соблюдения таких же мер по противодействию отмыванию денег (AML) и борьбе с финансированием терроризма (CFT), как и от традиционных компаний.

В частности, организация хочет, чтобы операторы криптобирж устанавливали личность отправителей и получателей криптовалют, проводили надлежащую проверку на предмет незаконной деятельности

Саймон Рионде, глава финансовой разведки Европола, ранее в интервью Reuters заявил, что отмывание денег с помощью криптовалют увеличивается. По его данным, платежи в даркнете постепенно переключаются на криптовалюты, предоставляющие конфиденциальность.

Новые требования

В криптосообществе попытки управления индустрией виртуальных валют вызывают неоднозначные оценки. Сторонники регулирования считают, что принятие новых требований к отчетности будет способствовать развитию криптоиндустрии. Ее участники обеспокоены тем, что соблюдение стандартов контроля приведет к увеличению расходов и сделает криптобиржи менее привлекательными.