BTC/USD: 10051.94 0.54%
ETH/USD: 211.48 -2.08%
LTC/USD: 72.47 -1.15%
ZIL/USD: 0.006835734 -1.45%

Исследование: только 14% крупных криптобирж лицензированы регуляторами

29 марта 2019 в 8:58

Исследование компании Coinfirm

Деятельность криптовалютных бирж стала предметом исследования аналитической компании Coinfirm, специализирующейся на сфере криптовалют и блокчейна. Специалисты компании изучили 216 глобальных криптобирж, чтобы определить ключевые риски, которые могут быть связаны с каждой платформой, а также помочь наблюдателям в разработке необходимых нормативно-правовых баз.

Представленные в отчете криптобиржи, по заверениям его авторов, занимают более 90% мирового рынка криптовалют. В исследовании Coinfirm эти платформы были оценены по 7 категориям риска, включая наличие лицензии, авторизации, соблюдение правил «управление риском клиентов» (CDD) и «знай своего клиента» (KYC), соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML), санкции со стороны властей и негативное отношение СМИ.

Исследование показало, что только 14% криптобиржи имеют лицензию от регуляторов. При этом 69% бирж не имеют “полных и прозрачных” процедур CDD и KYC, и только 26% используют процедуры AML.

Специалисты Coinfirm также обнаружили, что 40% бирж не поддерживают фиатные валюты и проводят обменные операции только между криптовалютами. Только 23% бирж осуществляют полные процессы KYC, которые распространяются как на вклады, так и на снятие средств.

Биржи из группы с высоким риском

В докладе Coinfirm представила средние показатели совокупного риска криптобирж в зависимости от местонахождения. К низкому уровню риска были отнесены платформы, находящиеся в Австралии, Норвегии, Германии. К группе с высоким риском были причислены биржи с России, Беларуси, Украины и Ирана.