BTC/USD: 4003.31 0.31%
ETH/USD: 138.79 0.38%
LTC/USD: 59.99 0.44%
ZIL/USD: 0.0181359003 0.44%

Канадская полиция просит помощи общественности в раскрытии биткоин-мошенничества

14 марта 2019 в 9:35

биткоин мошенничество

Отдел по борьбе с киберпреступлениями полицейской службы Калгари обратился к общественности за помощью в установлении личности четверых мужчин, которые подозреваются в совершении мошенничества против одной из канадских криптокомпаний.

В полицейском сообщении говорится, что в сентябре прошлого года подозреваемые совершили 112 обманных транзакций в криптобанкоматах семи канадских городах. Следствие считает, что мошенники смогли провести двойные операции: снимали деньги с криптобанкомата, а затем удаленно отменяли операцию еще до того, как оператор криптобанкомата успевал обработать вывод средств. В результате действий мошенников было украдено $146600.

Сфера криптовалюты продолжает оставаться привлекательной для преступников. В исследовании, опубликованном криптоаналитической компанией CipherTrace в январе этого года, утверждается, что в 2018 году около $ 1,7 млрд. в криптовалюте было получено незаконными методами. Из этой суммы более $950 млн. было украдено с криптобирж OKEx, Bittrex и др., что в 3,6 раза больше по сравнению с 2017 годом. Не менее $725 млн. было потеряно владельцами в 2018 году из-за махинаций различного вида.

Прогноз криминальных тенденций

Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что преступность, связанная с криптовалютами, снизилась за последние несколько лет, составив только 1% всех транзакций биткоина в 2018 году. Chainalysis также сделал прогноз криминальных тенденций в пространстве на 2019 год, отметив увеличение использования децентрализованных платформ и усилий по перемещению и отмыванию денег по всему миру через криптовалюты.