BTC/USD: 9536.92 2.86%
ETH/USD: 220.99 5.78%
LTC/USD: 44.77 1.7%
ZIL/USD: 0.0123 1.65%

Половина средств пирамиды PlusToken была выведена через криптобиржу Huobi

26 августа 2019 в 11:28

пирамида PlusToken

Сингапурская криптобиржа Huobi стала самой востребованной платформой у организаторов пирамиды PlusToken. Сотрудники исследовательской компании Elementus выяснили, что почти половина средств (48%), собранных мошенниками, была переведена на эту платформу.

В отчете утверждается, что через криптобиржу Huobi было выведено более 4,3 млн ETH, из общего количества 9,2 млн ETH. Также у мошенников из PlusToken оказались популярными такие платформы, как китайская ZB.com, южнокорейская Upbit и зарегистрированная на Мальте базе OKEx.

Организаторы PlusToken начали массовую распродажу активов в биткоине в середине августа. Эти действия, по мнению экспертов, могли спровоцировать падение стоимости ВТС на $400 в течение нескольких минут.

Крупнейшее мошенничество в истории

На сегодняшний день компания PlusToken имеет все шансы стать крупнейшим мошенничеством в истории криптовалюты, обойдя такие известные аферы, как BitConnect и OneCoin. По предварительным подсчетам, в результате действий пирамиды потери вкладчиков составили около $ 2,9 млрд. Исследователи Elementus подсчитали, что PlusToken удалось собрать 10 млн ETH (почти $2 млрд по текущему курсу) у более 800 тысяч вкладчиков, которые по сути стали частью финансовой пирамиды. Также активно в мошеннический проект вкладывалась активы в биткоине, XRP и EOS.

В пошлом месяце сообщалось, что китайская полиция арестовала шестерых подозреваемых в организации мошенничества, но, судя по продолжающимся транзакциям, часть руководства PlusToken всё еще находится на свободе.